Опубликовано: 21.06.2025, 01:02
Переводы денежных средств людям, с которыми нет родства, зачастую вызывают подозрение, заявил адвокат Альберт Халеян. Информацию передает издание «Известия».
Эксперт отметил, что, по его мнению, основная опасность при осуществлении таких переводов заключается в вероятности случайного участия в операциях, которые могут быть расценены как финансирование терроризма, экстремистских организаций или незаконных вооруженных структур.
Для снижения подобных рисков эксперт советует документировать происхождение средств и конкретную цель платежа, избегая расплывчатых формулировок. Особенно важно проявлять осторожность при переводах крупных сумм.
Адвокат подчеркнул: «Регулярные переводы чуть ниже порога обязательного контроля (600 тыс. рублей) или быстрые цепочки транзакций между несвязанными лицами сразу вызывают подозрения».
Также вызывают вопросы переводы, которые не соответствуют обычной финансовой деятельности конкретного гражданина, например, пенсионер, который внезапно перевел миллион рублей своему знакомому. Подозрительными могут казаться и «разрывы» в платежах — крупная сумма, разбитая на несколько переводов за короткий промежуток времени, заключил он.
