Опубликовано: 22.05.2026, 00:03
Банк России порекомендовал кредитным организациям ужесточить наблюдение за крупными взносами наличных средств из-за угроз отмывания денег. Об этом сообщается на сайте регулятора, передает ТАСС.
Финансовым учреждениям предложено уделить повышенное внимание действиям клиентов по внесению значительных объемов наличности, которые могут преследовать цели легализации преступных доходов или иных незаконных действий. Банкам советуют проводить ежедневный анализ операций клиентов, акцентируя внимание на характерных индикаторах — как для граждан, так и для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).
Согласно информации ЦБ, данные рекомендации не затронут тех физлиц, в отношении которых у кредитной организации есть документально подтвержденные данные о материальном положении, деловой репутации, а также об источниках происхождения денег и другого имущества.
Автор: Алена Васильева
