Опубликовано: 26.12.2025, 16:53
Дополнительные проверки при крупных денежных переводах соответствуют законодательству и направлены на борьбу с финансовыми преступлениями. Они призваны защитить сбережения граждан от действий мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Он рассказал в беседе с RT, что запросы банков о родственных связях и целях перевода являются необходимой мерой. Эта работа выполняется для противодействия отмыванию денег и финансированию запрещенной деятельности.
«Действия кредитных организаций, которые запрашивают информацию о родственных связях и целях перевода при операциях со значительными суммами, полностью соответствуют требованиям законодательства. Это необходимая мера, направленная на выполнение важной государственной задачи по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию запрещённой деятельности», — заявил Чаплин.
Депутат пояснил, что временная приостановка операции и уточняющий звонок службы безопасности служат дополнительным барьером. Это может спасти человека от необдуманного шага и потери средств. Многие граждане, по его словам, благодарят за такую предусмотрительность.
Проверки могут затрагивать и переводы между счетами одного клиента. Чаплин отметил, что нестандартное финансовое поведение или резкое изменение оборотов могут сигнализировать о доступе посторонних лиц к счету. Банк обязан это проверить для подтверждения легитимности операции и защиты активов клиента.
Автор: Алексей Смирнов
