денежный перевод

С 1 сентября 2026 года в России расширяется контроль за переводами физических лиц: Росфинмониторинг получает прямой доступ к операциям через НСПК, банки внедряют единый QR-код, а все карты сведут в специальный реестр. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на поправки к закону №210-ФЗ.

Переводы средств более чем десятерым разным людям в течение одного дня могут стать для банка поводом для проверки. Об этом RT рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова. Еще один тревожный фактор — скорость транзакций. Если деньги списываются почти сразу после поступления на

Регулярные переводы от незнакомцев на банковскую карту могут оказаться мошеннической схемой. К таким операциям нужно относиться настороженно. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава. Злоумышленники изначально не требуют возврата денег — их цель спровоцировать реакцию жертвы.

Добровольные переводы подписчиков блогерам, в том числе на погашение ипотеки, могут создать проблемы для обеих сторон. О возможных рисках агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский. Если переводы носят регулярный характер или предполагают выгоду для подписчика (например, доступ к закрытому

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов не рекомендует самостоятельно возвращать деньги при неожиданном переводе от неизвестного отправителя. Попытки перевести средства по требованию третьих лиц, особенно на иные реквизиты

Налоговая служба может проявить интерес к банковским переводам на карту физического лица, если в них усматривается экономический смысл дохода. Основанием для доначисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) могут стать поступления в виде оплаты товаров, работ или услуг, арендных платежей, а также

В России с 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила перевода денежных средств. Об этом сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили. По словам эксперта, изменения носят технический характер и направлены на развитие национальной платежной системы и ее соответствие международным стандартам.

Ряд новых банковских правил для транзакций может создать проблемы для обычных клиентов. Речь идет о расширенных алгоритмах контроля за операциями. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Дополнительные проверки при крупных денежных переводах соответствуют законодательству и направлены на борьбу с финансовыми преступлениями. Они призваны защитить сбережения граждан от действий мошенников. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.