Опубликовано: 11.06.2026, 23:14
Переводы средств более чем десятерым разным людям в течение одного дня могут стать для банка поводом для проверки. Об этом RT рассказала эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.
Еще один тревожный фактор — скорость транзакций. Если деньги списываются почти сразу после поступления на счет, финансовая организация тоже может расценить это как подозрительное поведение, добавила она. Кредитные учреждения обязаны отслеживать операции клиентов для борьбы с незаконными денежными потоками, выводом капитала за рубеж и мошенничеством.
При совпадении нескольких таких признаков, пояснила Веселова, информация может направляться в службу безопасности для дополнительного анализа. К примеру, если человек через систему быстрых платежей переводит крупную сумму (свыше 200 тысяч рублей) сам себе, а затем сразу отправляет ее новому получателю, банк, скорее всего, обратится к нему за пояснениями.
Автор: Алексей Смирнов
